Скриншот видео ГУ МВД по СПб и ЛО
В Петербурге полицейские пресекли деятельность двух мужчин в возрасте 38 и 43 лет, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 октября, через подконтрольные им фирмы прошло почти 400 миллионов рублей.
По версии оперативников, сообщники организовали подпольную финансовую структуру, которая обслуживала юридических лиц, проводила расчёты по поручениям клиентов, занималась инкассацией и обналичиванием денег. Один из мужчин искал клиентов среди предпринимателей, второй управлял финансовыми потоками. За свои услуги они брали комиссию не менее 18% от средств, поступавших на счета подставных организаций.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
Деятельность предполагаемых сообщников пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями УМВД Московского района при поддержке Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность — до семи лет лишения свободы). Одного из подозреваемых задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, второму избрали подписку о невыезде. Расследование продолжается.
В октябре в Петербурге выявили ещё одну схему незаконного обналичивания денег. По версии полиции, двое мужчин в возрасте 49 лет и 51 года за три с половиной года заработали около 20 миллионов рублей на комиссиях за проведение финансовых операций через фирмы-однодневки. За свои услуги они брали не менее 17,5% от поступавших сумм.
