В Петербурге полицейские пресекли деятельность двух теневых банкиров, которые помогали клиентам нелегально обналичивать деньги. За 3,5 года они получили около 20 миллионов рублей дохода от незаконных финансовых операций. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе МВД.
По данным правоохранительных органов, схема действовала с октября 2022 года по апрель 2026 года. Для проведения операций злоумышленники использовали фирмы-однодневки и индивидуальных предпринимателей, на имена которых оформляли счета в различных финансовых организациях. Через них проводили транзитные переводы для клиентов, желавших обналичить средства в обход установленных законом процедур.
За свои услуги организаторы брали комиссию не менее 17,5% от каждой проведённой суммы.
Во время обысков в офисах и по местам проживания задержанных сотрудники полиции изъяли десятки банковских карт, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны и компьютеры. На технике обнаружили программы для удалённого доступа к счетам. Также правоохранители нашли электронные носители с финансовой отчётностью.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).