МВД России разоблачило банду нелегальных банкиров, которые обналичивали деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ. По версии правоохранительных органов, группа банкиров смогла обналичить и вывести на офшоры около 800 млн рублей. Сейчас организатор банды помещен под домашний арест, еще четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
МВД РФ раскрыло группу мошенников, которые незаконно обналичивали деньги для организаций, сотрудничавших с Минобороны. Об этом в четверг, 17 января, сообщает пресс-служба МВД. Нелегальные банкиры сотрудничали с рядом коммерческих организаций, получавших деньги из бюджета России. В основном услугами банды пользовались фирмы, получавшие контракты военного ведомства.
Мошенники успели обналичить около 800 млн рублей, все эти деньги были выведены на офшоры. Денежные средства обналичивали через фирмы-однодневки – под контролем банкиров находилось 50 таких фирм. Деньги переводились в счет оплаты различных услуг. За обналичивание преступники брали 3-5% от суммы. Руководил бандой заместитель главы отдела одного из столичных банков.
Во время обысков сотрудники МВД нашли печати и документы фирм-однодневок, черновики бухгалтерии. Кроме того, изъяты 4 млн рублей. Организатор преступной группы сейчас находится под домашним арестом, еще четверых подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
Минобороны в последнее время стало участником нескольких скандалов. Так, возбуждено десять уголовных дел по факту незаконной продажи крупных объектов ведомства холдингом «Оборонсервис». Связано ли нынешнее дело с «Оборонсервисом», пока неизвестно.
