Происшествия

Группа «теневых» банкиров в Петербурге обналичила 196 млн рублей

12 июня 2019 17:48 МР
версия для печати
Активных участников преступной группы задержали сотрудники «экономической» полиции. За такое нарушение грозит наказание до 6 лет лишения свободы.
Группа «теневых» банкиров в Петербурге обналичила 196 млн рублей Фото: pixabay.com

Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД задержали четверых участников группы «теневых» банкиров, которых подозревают в обналичивании 196 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали 36-летнего огранизатора преступлений и еще троих людей в возрасте от 28 до 53 лет, выполнявших функции бухгалтеров и юристов.

Оперативники выяснили, что злоумышленники на протяжении двух лет незаконно обналичивали деньги без необходимой лицензии с помощью подставных фирм, а также получали за свои «услуги» 8% от поступивших сумм.

Таким образом мошенники обналичили 196 млн рублей, из них доход задержанных составил 15,6 млн рублей.

У злоумышленников изъяли учредительные документы более 50 липовых фирм, а также бухгалтерские документы и печати.

На подозреваемых завели уголовные дела. Скоро им изберут меру пресечения. Самое строгое наказание, которое грозит за указанное преступление, лишение свободы на срок до 6 лет.

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: Яндекс.Дзен, «Вконтакте», Facebook, Twitter, Одноклассники




Ранее по теме




Лента новостей

Проверь себя

Пенсионный возраст: повышать или нет?

Проголосовало: 2746

Все опросы…