Октябрьский районный суд Петербурга 6 октября отправил в СИЗО до 17 октября Владимира Щуревича и Александра Соколова. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ), незаконных валютных операциях (пункты «а» и «б» части 3 ст.193.1 УК РФ) и даче взятки (части 5 статьи 291 УК РФ).
По версии следствия, не позднее 1 мая 2019 года ещё один фигурант дела создал организованную группу, к которой впоследствии привлёк Соколова, Щуревича, ещё пять установленных и других неустановленных лиц. Они, как считает следствие, занимались незаконной банковской деятельностью от имени ООО «Евротрак СЗ» и семь юридических лиц, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность.
В результате, по версии следствия, участники группы получили преступный доход в размере не менее 151 991 293 рублей 50 копеек. Кроме того, они провели незаконные валютные операции на сумму 128 314 319 рублей 4 копейки. Деньги переводились со счетов ООО «Евротрак СЗ» на счета иностранных компаний. При этом банку, выполнявшему функции агента валютного контроля, предоставляли документы с заведомо недостоверными сведениями о причинах, целях и назначении переводов.
Также следствие считает, что с 1 марта по 1 ноября 2025 года К., Соколов и Щуревич передали посреднику во взяточничестве шесть миллионов рублей. Передача денег произошла в ресторане. По версии следствия, взятка предназначалась для неустановленных сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
