Октябрьский районный суд Петербурга 6 октября отправил в СИЗО до 17 октября Владимира Щуревича и Александра Соколова. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ), незаконных валютных операциях (пункты «а» и «б» части 3 ст.193.1 УК РФ) и даче взятки (части 5 статьи 291 УК РФ).
По версии следствия, не позднее 1 мая 2019 года ещё один фигурант дела создал организованную группу, к которой впоследствии привлёк Соколова, Щуревича, ещё пять установленных и других неустановленных лиц. Они, как считает следствие, занимались незаконной банковской деятельностью от имени ООО «Евротрак СЗ» и семь юридических лиц, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность.
В результате, по версии следствия, участники группы получили преступный доход в размере не менее 151 991 293 рублей 50 копеек. Кроме того, они провели незаконные валютные операции на сумму 128 314 319 рублей 04 копейки. Деньги переводились со счетов ООО «Евротрак СЗ» на счета иностранных компаний. При этом банку, выполнявшему функции агента валютного контроля, предоставляли документы с заведомо недостоверными сведениями о причинах, целях и назначении переводов.
Также следствие считает, что с 1 марта по 1 ноября 2025 года К., Соколов и Щуревич передали посреднику во взяточничестве шесть миллионов рублей. Передача денег произошла в ресторане. По версии следствия, взятка предназначалась для неустановленных сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
