Фото: Елена Михина / МР7
Денежный перевод, самому себе на сумму свыше 200 тысяч рублей, выполненный через систему быстрых платежей (СБП), контролирующие органы могут воспринять как признак мошенничества, пишет 11 июля ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел. Это одно из девяти подозрительных действий, которые Центробанк определяет как признаки финансовых махинаций.
Другие сомнительные операции из этого списка — снятие денег в течение суток после оформления кредита и смена номера телефона для авторизации в онлайн-банке. Кредитные организации также обращают внимание на нетипичную сумму, снятую через банкомат, и нетипичное расположение банкомата.
Имеет значение и время на часах, в которое клиент снял наличные. Наконец, недобрым знаком может стать резкое повышение или снижение телефонной активности незадолго до финансовой операции.
