Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Сотрудники экономической полиции Петербурга, ФСБ и таможенники задержали троих банкиров — их подозревают в нелегальном выводе из страны сотни миллионов рублей, сообщили 16 апреля в ГУ МВД по региону.
По данным полиции, в схеме участвовали 39-летняя женщина и мужчины 42 и 36 лет. Они организовали канал вывода денег за пределы России под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банки предоставлялись заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись.
По подложным контрактам на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы.
Кроме того, по версии следствия, фигуранты выполняли функции так называемых теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход «банкиров» составил 24 миллиона рублей.
В ходе обысков оперативники изъяли технику, средства связи и денежные средства, использовавшиеся в противоправной деятельности.
Возбуждены уголовные дела по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участия в нем).
Трое фигурантов задержаны и заключены под стражу. Расследование продолжается.
