Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Сотрудники экономической безопасности регионального ГУ МВД совместно с Росфинмониторингом пресекли в Петербурге и Ленобласти незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщили в ведомстве 3 июня.
По версии правоохранителей, в январе 2022 года подозреваемые открыли офис в поселке имени Свердлова (Всеволожский район) и предлагали услугу — перевод денег из безналичной формы в наличную. Обнал проводили якобы в счет оплаты финансовых сделок и осуществления хозяйственных операций, а на самом деле нелегально.
Деньги поступали на счета подконтрольных лиц, по фиктивным основаниям обналичивались через фирмы-«однодневки» и передавались клиентам за вычетом комиссии (2,5% от суммы сделки). Полицейские полагают, что таким образом банкиры заработали 24 508 014 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), по которой грозит до семи лет лишения свободы. Задержаны 11 человек в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Во время обысков изъяты документы, компьютеры и деньги. Расследование дела продолжается.
