Фото: Дмитрий Абрамов / MR7
Организаторов незаконной банковской деятельности задержали в Петербурге. Трое граждан РФ занимались обналичиванием средств: всего на их счета поступило около 287 миллионов рублей, сообщили в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), за что может грозить до семи лет лишения свободы. В ходе обысков у задержанных были изъяты учредительные документы юрлиц, печати организаций, деньги и банковские карты.
По данным АН «Оперативное прикрытие», один из задержанных – Максим Ситковский, он известный в городе бодибилдер и владелец фабрики резиновых изделий.
