Фото: Олег Золото / MR7
В Петербурге сотрудники экономической полиции задержали двух предпринимателей, 29 и 39 лет, по подозрению в валютных махинациях и использовании подложных документов, сообщили 14 мая в ГУ МВД по региону.
Подозреваемые заключили контракт с компанией из Центральной Азии на поставку овощей и фруктов и перевели более 118 млн рублей как предоплату. Однако, по версии следствия, товар не доставили, а российская компания-покупатель оказалась номинальной и не ведет реальной деятельности.
Также следователи полагают, что в кредитную организацию были предоставлены ложные сведения о целях переводов.
На обысках у задержанных обнаружены и изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, представляющие интерес для следствия.
Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (валютных операциях с переводами на счета нерезидентов с использованием подложных документов), по которой грозит до трех лет лишения свободы.
