Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Петербургские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности, рассказала 10 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, нелегальный бизнес существовал около двух лет. Злоумышленник якобы занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег без соответствующего разрешения.
«Для этого он арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере). По ней грозит до пяти лет лишения свободы.
В ходе обысков в квартире задержанного и офисе правоохранители обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации и деньги. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
