Сотрудники петербургской полиции и ФСБ России задержали двух предполагаемых теневых банкиров и двух их сообщниц, рассказала 19 ноября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Тelegram-канале.
По версии следствия, мужчины организовали схему, по которой деньги физических и юридических лиц поступали на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. «В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%», — пояснила Волк.
По предварительным данным, через «обнальщиков» прошло около одного миллиарда рублей.
Уголовное дело следователи в Петербурге возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По ней грозит до семи лет лишения свободы со штрафом.
В ходе обыска по адресам проживания фигурантов и их офисов правоохранители изъяли 6,7 миллиона рублей, а также финансово-хозяйственную документацию, печати различных организаций и многое другое.
Сейчас «теневые банкиры» находятся под арестом, а их сообщники получили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.
