Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и легализации преступных доходов. Обвиняемыми по нему проходят трое жителей Петербурга, рассказали 7 ноября в пресс-службе регионального Главка.
По версии следствия, с мая по сентябрь 2022 года фигуранты размещали на сайте объявлений сообщения о продаже морских транспортных контейнеров, которых на самом деле у них не было. После получения полной предоплаты от клиентов злоумышленники переставали выходить на связь.
Предположительно, за четыре месяца петербуржцы совершили 16 эпизодов мошенничества. Потерпевшими в восьми случаях оказались жители Петербурга и Пензы, в остальных — организации.
«Общий ущерб превысил три миллиона рублей, более миллиона из которых злоумышленники легализовали и обналичили через цепочку банковских операций», — отметили в пресс-службе Главка.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество — до десяти лет лишения свободы) и части 4 статьи 174.1 (легализация преступных доходов — до семи лет лишения свободы).
Подозреваемых в преступлении нашли в августе 2023 года. Тогда же по местам их проживания сотрудники петербургского управления угрозыска провели обыск. Правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, 68 банковских карт, денежные средства и многое другое.
Также выяснилось, что один из подозреваемых ранее был судим по статьям 228.1 (незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотиков) и 158 (кража).
Троих петербуржцев задержали, им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и предъявили обвинение. Затем фигуранты добровольно выплатили потерпевшим 806 194 рубля.
Сейчас их дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
