Фото: СК России
Порядка 80 обысков проходят в Петербурге и Ленобласти 2 октября в рамках дела о создании преступной группировки и отмывании криптовалюты, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, сегодня в 04:00 более сотни оперативников, сотрудники уголовного розыска и следователи собрались в здании Управления экономической безопасности ГУ МВД на улице Чайковского. Правоохранители разделились на группы, после чего каждой из них выдали закрытый пакет с вложенным постановлением на обыск.
Обыски, предположительно, проходят в рамках дела, возбуждённого Следственным комитетом Москвы накануне по следующим статьям:
- 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность — до семи лет лишения свободы со штрафом);
- 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей — до семи лет лишения свободы со штрафом);
- 210 УК РФ (организация преступного сообщества — от семи до двадцати лет лишения свободы).
Согласно оперативной информации, в Петербурге и Ленобласти находятся главы преступной группы и напрямую связанные с ней люди — это порядка 70 человек. В то же время около десяти человек обыскиваются как клиенты.
Предполагается, что организатор схемы с цифровым обналом проживает в посёлке Лисий Нос в Приморском районе города. В Гатчине, например, правоохранители пришли с обысками к бизнесмену, якобы обналичившему 50 тысяч долларов через подозреваемых, сообщают журналисты. При этом задерживать его не стали — только допросили.
По данным «РИА Новости», помимо Петербурга и Ленобласти обыски по делу о махинациях с криптовалютой проходят ещё в 12 регионах России.
UPD (15:05) В Петербурге и Ленобласти задержали 11 человек, предположительно связанных с преступной группировкой, сообщает «Фонтанка». Среди них те, кто якобы участвовал в мошенничестве на вторых и третьих ролях, а также занимался непосредственно обналом. Также задержаны якобы пользующиеся услугами по легализации преступного дохода.
Организаторов криптосообщества теперь будут искать в Москве, туда же увезли задержанных в Петербурге и Ленобласти.
UPD (16:09) Проведение обысков в 14 регионах России по делу о серии киберпреступлений подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Также подробности дела рассказали в пресс-службе СК России.
Оперативными мероприятиями занимались сотрудники ГУУР МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, а также УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Участники [преступного сообщества] подозреваются в незаконной банковской деятельности, неправомерном доступе к компьютерной информации и неправомерном обороте средств платежей», — рассказала Ирина Волк.
Правоохранители полагают, что участники группировки причастны к созданию анонимной платежной системы, криптовалютной биржи и инфраструктурных интернет-сервисов, с помощью которых можно нелегально принимать и выдавать денежные средства, обменивать валюту и криптовалюту.
Также полицейские выяснили, что фигуранты дела выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет. Услугами криптомошенников преимущественно пользовались люди, которые занимались противоправной деятельностью. Таким образом они якобы получали возможность анонимно совершать переводы, легализовывать и обналичивать криминальные доходы.
«По оценкам специалистов, только за прошлый год оборот созданных преступным сообществом интернет-сервисов составил более 110 миллиардов рублей, а доход подозреваемых — свыше 3,5 миллиардов рублей», — отметила Ирина Волк.
На сегодня для определения процессуального статуса к следователям доставлены 96 человек.
