Фото: Олег Золото / MR7
В Петербурге руководителя одной из строительных фирм города и его помощника подозревают в валютных операциях с использованием подложных документов, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следователи полагают, что с ноября 2019-го по январь 2020 года подозреваемые использовали подложные документы для перевода денег на счета нерезидентов в Китай. За год сообщники перевели в Поднебесную в общей сумме 876 133 доллара (свыше 45 млн рублей).
Подозреваемые задержаны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
