Поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов…» обяжут контролирующие органы отслеживать, например, почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей.
Сегодня, 10 января, поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» вступают в силу.
Новые поправки усиливают контроль за денежными операциями россиян с наличными. Теперь, если человек захочет снять или зачислить через банкомат свыше 600 тысяч рублей, об этом узнает Росинформониторинг.
Дело в том, что до сегодняшнего дня в законе была оговорка о хозяйственной деятельности. Поступление на сумму 600 тысяч рублей попадало в поле зрения контролирующих органов только тогда, когда это поступление не соответствовало характеру ее хозяйственной деятельности. С 10 января эта оговорка из федерального закона убирается.
Под бдительный надзор попадают и сделки с недвижимостью, заключенные на сумму более 3 миллионов рублей. Банки будут обязаны отслеживать такие сделки, даже если они совершаются по безналичному расчету.
