Деятельность омской кредитно-финансовой структуры приостановлена 28 апреля.
Об этом сообщается на сайте регулятора. В пресс-службе Банка России добавили, что «в деятельности банка установлено проведение «фиктивных» операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка».
Отмечается, что действия руководства и собственников банка выражались в выводе активов, манипулировании отчетами.
Кроме того, в 2017 году бизнес банка в значительной степени был ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой.
Добавьте новости MR7 в избранное, чтобы сервис Дзен.Новости показывал их выше остальных. И читайте наш канал в Telegram.
