Как полагает следствие, злоумышленники незаконно обналичили 10 млрд рублей.
Сегодня в Петербурге проходит серия обысков, которая связана с расследованием крупного дела по незаконной банковской деятельности. Как пишет «Фонтанка», правоохранительные службы обыскивают около 20 квартир и офисов.
Подозреваемые в течение нескольких лет незаконно обналичили около 10 млрд рублей.
22 июня 2015 года петербургские полиция Петербурга возбудила уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода).
Как полагает следствие, из легальных петербургских компаний в городе создаются так называемые бизнес-пул, которые заинтересованы в получении средств таким образом, чтобы это не отражалось в их официальных бухгалтерских документах.
Денежные средства получали за несуществующие оплаты якобы при поставках товаров или оказании надуманных услуг.
По версии следствия одним из организаторов является бизнесмен Юрий Булатовский и его сын Филипп Булатовский.
Юрий Булатовский вышел из всех бизнесов в 2011 году, по данным ЕГРЮЛ. До этого он был гендиректором ЗАО «РКБ» и ООО «Альфа-Нева», которые занимались торговлей.
