Один из крупнейших банков Дании Danske Bank сообщил, что через эстонское отделение проводили сомнительные операции, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян, более чем на 200 млрд евро.
Датский Danske Bank прекращает работу в России и странах Прибалтики после скандала с отмыванием денег, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Инцидент случился в Эстонии, где через отделение банка нерезиденты-россияне проводили сомнительные операции более чем на 200 млрд евро. Финансовыми махинациями заинтересовалась финансовая инспекция страны.
Дело Danske Bank стало одним из крупнейших в своем роде. Сейчас деятельность кредитной организации расследуют как в Европе, так и в США.