Новости

Скандал с отмыванием денег побудил Danske Bank уйти из России

Один из крупнейших банков Дании Danske Bank сообщил, что через эстонское отделение проводили сомнительные операции, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян, более чем на 200 млрд евро.

Датский Danske Bank прекращает работу в России и странах Прибалтики после скандала с отмыванием денег, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Инцидент случился в Эстонии, где через отделение банка нерезиденты-россияне проводили сомнительные операции более чем на 200 млрд евро. Финансовыми махинациями заинтересовалась финансовая инспекция страны.

Дело Danske Bank стало одним из крупнейших в своем роде. Сейчас деятельность кредитной организации расследуют как в Европе, так и в США.

share
print