По подозрению в причастности к незаконной банковской деятельности с оборотом более 74,5 миллиона рублей в Петербурге задержали 30-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 ноября.
Подозреваемого задержали 27 октября у дома № 117 по проспекту Металлистов. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По версии полиции, с апреля 2025 года по июнь 2026-го участники схемы, к которой мог иметь отношение задержанный, предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. Для этого они могли использовать банковские счета подконтрольных организаций, проводили расчёты и занимались инкассацией денежных средств.
Предполагается, что за свои услуги участники схемы брали комиссию в размере не менее 17% от поступавших денег. По предварительным подсчётам полиции, общий объём операций составил 74 миллиона 515 тысяч рублей. Таким образом, доход от комиссий мог превышать 12,6 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере — до семи лет лишения свободы). Полиция устанавливает других возможных участников схемы.