Петербургские силовики раскрыли деятельность и схему работы группы из пяти человек, которую подозревают в махинациях, связанных с отчётностью по налогам. Пресекли её работу в экономической полиции ГУ МВД России совместно с УФСБ, Балтийской таможней и Росфинмониторингом, пишут в Главке 2 октября.
По предварительным данным, через группу оформлялись фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы и оказанные услуги. Счета делали через подставные фирмы, получая доступ к их документам, печатям и подписям. Эти бумаги предоставлялись в другие компании для налогового учёта и представления сведений в налоговые органы. За услуги участники схемы получали от 1% до 4,5% от суммы в фиктивных счетах-фактурах. Их доход мог составить не менее 270 миллионов рублей, считают силовики.
В организации схемы оперативники подозревают 36-летнего жителя Республики Алтай, который подбирал людей, распределял между ними роли и задачи. Клиентов среди предпринимателей искали 42-летний петербуржец и 39-летний адвокат из Петербурга, которого в полиции также считают активным участником схемы. Курьерская роль отводилась другому фигуранту дела, отмечают в МВД — 36-летнему жителю Петербурга.
По данным силовиков, в группе также находился 41-летний сотрудник налогового ведомства из Самарской области, который проверял по базам определённые компании на предмет возможных нарушений налогового законодательства.
Возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём — до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение). Четверых подозреваемых, включая организатора, заключили под стражу, а один — под подпиской о невыезде.