Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор занимавшимся нелегальным банковским бизнесом Владиславу Рейну, Петру Токареву, Андрею Фалько. Они обналичили более четырёх миллиардов рублей. Об этом деле 27 июля рассказали в пресс-службе судов города.
Фигурантов признали виновными по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пункту «б» части 3 статьи 193.1, пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Согласно материалам дела, не позднее июня 2014 года Рейн разработал преступный план и привлек Токарева и Фалько к его реализации. Злоумышленники зарегистрировали 52 юрлица (часть из которых была оформлена на участников преступной группы, часть — на неосведомленных лиц), открыли расчётные счета и обеспечили заключение договоров дистанционного обслуживания в легальных банках на территории России. Это было сделано для ведения незаконной банковской деятельности: осуществления переводов денежных средств по счетам клиентов в иностранной валюте.
При этом сообщники предоставляли кредитным организациям ложные сведения о назначении операций и оказывали кассовое обслуживание клиентам, заинтересованным в получении наличных денег, взимая за это плату в размере не менее 1% от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных им компаний.
Всего теневым банкирам поступило от клиентов для обналичивания и транзитных банковских операций не менее 4,4 миллиарда рублей, из которых не менее 2,1 миллиарда были перечислены в организованную группу. В результате Рейн заработал на незаконных сделках не менее 44 миллионов рублей, из которых 21,5 миллион сообщники разделили между собой. Кроме того, участники группы перевели более 3 миллионов долларов со счёта юрлица на счет нерезидента.
Рейн и Токарев вину признали частично. Фалько вину не признал.
Суд вынес следующие приговоры:
- Рейна отправили в колонию на семь лет в колонии строгого режима со штрафом в 900 000 рублей;
- Токарева отправили в колонию на пять лет и шесть месяцев в колонию общего режима со штрафом в 400 000 рублей;
- Фалько отправили на шесть лет и шесть месяцев в колонию общего режима со штрафом в 900 000 рублей.