В Петербурге сотрудники полиции совместно с Росфинмониторингом задержали членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств через сеть подконтрольных компаний. Об этом 11 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, с октября 2023 года по декабрь 2025 года участники схемы оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег, взимая комиссию около 12% от суммы каждой операции. По предварительным данным, через их структуры прошло более 500 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Предполагаемый организатор схемы, предполагаемый соорганизатор, а также двое участников группы, которые занимались поиском клиентов и обеспечивали движение наличных, задержаны.
Во время обысков правоохранители изъяли банковские карты, печати фирм, компьютерную технику, мобильные телефоны и электронные носители информации.
Организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще троим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.