В Петербурге полиция задержала 37-летнего руководителя коммерческой организации по подозрению в незаконных операция с иностранной валютой, сообщили 25 мая в ГУ МВД по региону.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (операции по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.
Подозреваемого задержали 21 мая. По версии следствия, задержанный, действуя в составе преступной группы, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции фирмы, подготавливал подложные документы и вывел за рубеж не менее 48 996 160 рублей в иностранной валюте.
Мужчине отправили под домашний арест. Сейчас правоохранители ищут других участников преступной группы.