Полиция Петербурга пресекла работу межрегионального канала незаконного оборота банковских карт и SIM-карт. Операцию провели сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью, сообщили 8 апреля в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
В Петербурге и Москве силовики задержали предполагаемого лидера и участника криминального бизнеса.
По версии следствия, организатор, находясь в Москве, через мессенджеры взаимодействовал с кураторами и выстроил систему закупки банковских карт и SIM-карт, оформленных на подставных лиц. Для этого он размещал объявления в профильных интернет-каналах и формировал сеть дропперов в разных регионах, включая Петербург, Москву, Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области. Его подельник занимался оформлением и передачей средств платежей в Петербурге и Ленобласти.
В дальнейшем банковские и SIM-карты использовались для проведения незаконных финансовых операций. По предварительным оценкам, организатор получал около 300 тысяч рублей в месяц, его подельник — примерно вдвое меньше. Расчёты между ними велись в криптовалюте.
Во время обысков изъято более 600 банковских и SIM-карт, 19 мобильных телефонов с компрометирующей перепиской и черновые записи с финансовой отчётностью. Также у оперативников оказалась информация более чем о тысяче владельцев счетов, вовлечённых в схему.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). По этой статье грозит до шести лет лишения свободы.