В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении адвоката и её предполагаемого сообщника, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Об этом сообщили 26 марта в пресс-службе Следкома.
По данным следствия, 39-летняя женщина и 41-летний мужчина с декабря 2024 года по март 2026 года использовали подконтрольные организации для получения безналичных переводов с фиктивными основаниями платежей от юридических лиц, заинтересованных в сокрытии доходов.
Общий объём поступивших средств превысил 244 миллиона рублей. После этого фигуранты обналичили деньги, оставив себе процент за услуги, а дальше наличку отправили на счета нерезидентов по подложным документам — в сумме более 294 миллионов рублей.
Сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ, МВД и таможенными органами провели обыски по местам проживания подозреваемых. Они задержаны, в ближайшее время суд определит меру пресечения.