За первое полугодие 2024-го Центробанк РФ нашел в Петербурге 20 компаний с признаками нелегальных кредиторов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора по Северо-Западу, при этом не назвав конкретные организации.
Часть из этих компаний выдавала потребительские займы под видом микрофинансовых организаций или ломбардов, но права на это не имела по закону.
Среди «чёрных» кредиторов были обнаружены и комиссионные магазины. При такой схеме магазин одновременно работает под вывеской ломбарда. Займы выдаются комиссионным магазином, при этом клиент уверен, что получает деньги в ломбарде. Такие фирмы по закону не имеют права выдавать займы.
Кроме того, в Петербурге пресекли деятельность компании с признаками финансовой пирамиды. Фирма предлагала инвестировать в проекты, якобы связанные с сельским хозяйством, обещала высокий доход, размер которого зависел от суммы вложений и срока заключения договора инвестирования.
В целом по стране в январе-июне 2024 года Центробанк выявил около 3,5 тысячи нелегальных компаний на финансовом рынке. Обо всех недобросовестных организациях регулятор отправил информацию в правоохранительные органы и в ФАС России.